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赃款太难讨 孟加拉国央行拟告菲律地产大佬看衰房地产宾一银行

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孟加拉国财政部长阿布·马尔·穆希特9日晚证实,孟加拉国中央银行决定起诉菲律宾黎刹商业银行。他放出狠话,要这家银行。

去年2月初,孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户上超过8100万美元遭黑客窃走。黑客利用恶意软件操控孟加拉国央行电脑系统,发出转账申请,钱款经由转账支付系统环球银行间金融通信协会转入菲律宾黎刹商业银行一个账户,最终流入菲律宾赌场运营商户头。孟加拉国央行至今仅从一个赌团中介商处追讨回1500万美元赃款。

路透社8日以多名不愿公开身份的人为消息源报道,孟加拉国央行已向纽名侦探柯南小兰禁约联储银行提议,双方共同在纽约起诉菲律宾黎刹银行,只是尚未收到正式答复。

就这一报道,穆希特9日说:他说,孟加拉国方面先前没有采取法律措施,原因是菲律宾政府一直在处理这一案件,。

穆希特说,却没有解释的具体含义。

据路透社报道,孟加拉国央行打算明年三四月在纽约提起民事诉讼,向黎刹银行追讨赃款,希望涉案的纽约联储银行和S手机病毒扣话费WIFT也以原告身份参与诉讼。

SWIFT是全球通行的银行间转账支付平台,服务对象是200多个国家和地区的1.1万家银行等机构。纽约联储的客户包括大约250家外国央汽车电子杂志行和政府。

这起黑客大劫案发生近2年,追责进程推进缓慢。去年3月,孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼引咎辞职,两名副行长遭解职。去年8月,菲律宾央行以未能阻止赃款被提取为由,对黎刹银行处以10亿比索罚款。去年9月,一家菲律宾法庭认定一个赌团中介商向菲律宾反洗钱委员会交出的1小小忍者玩家交易500多万美元归属孟加拉国央行;11月,反洗钱委员会将这笔钱转交孟加拉国央行。黎刹银行同月拒绝孟加拉国央行提出的补偿要求,称后者应为自身电脑系统漏洞导致的资金失窃承担责任sony香水瓶。

今年8月,菲律宾检方指控1名黎刹银行前分行经理和4名使用虚假信息在该行开户的个人涉嫌洗钱。

路透社援引菲律宾反洗钱委员会和黎刹银行内部的文件报道,去年2月5日钱款汇入黎刹银行账户时,该行工作人员就认为可疑,却无人采取任何行动;孟加拉国央行当月8日联络黎刹银行,要求对方冻结并退还相关资金,但次日一早,相关账户在一个多小时内被人5次支取,黎刹银行总行要求冻结账户的指令迟迟不予执行。

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